Analista de compliance - aml
Flá*** ***** (XX anos)
Analista de Compliance - AML em CITIBANK
Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Analista de Compliance - AML
CITIBANK
set 2014
-
ago 2016
- Investigação do primeiro nível de atividades transacionais, - Acompanhamento de processos e procedimentos para atender as exigências e políticas internas e externas no combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. - Análise criteriosa, elaboração de relatórios gerenciais e reporte das transações suspeitas, escalonamento de casos que apresentem risco para avaliação de Comitê de AML, visando a proteção e aprimoramento do valor e reputação corporativa. - Atuante na prevenção à Lavagem de Dinheiro nos segmentos Retail, Private e Corporate visando à minimização e mitigação de risco financeiro. - Acompanhamento e monitoramento de operações financeiras em conta corrente, poupança e conta investimento avaliando a capacidade financeira do cliente e coerência com sua movimentação identificando indícios de Lavagem de Dinheiro. - Responsável pela identificação, monitoramento e tratamento de movimentações financeiras atípicas. - Realização de pesquisas com a utilização de rede pública e privada para a coleta de informações com vista à tomada de decisão. - Aderência aos procedimentos/políticas internas, KYC e normas dos órgãos regulatórios para o correto tratamento dos processos com avaliação diferenciada a clientes PEPs, mídias negativas e listas negras
Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Universo Online S/A - UOL
set 2011
-
nov 2013
Analise de transações comerciais (compras e vendas) efetuadas pela Internet no site PagSeguro, objetivando detectar possíveis fraudes e fraudadores, fazendo investigação da idoneidade dos compradores e dos vendedores, evitando a perda financeira para o Pagseguro e para o Vendedor e redução de chargeback. (documentos falsos, dados falsos, contato com titulares de cartão de crédito, compradores e vendedores)
Analista de Prevenção a Fraudes
Cadmus Cons. em Informática Ltda
out 2010
-
ago 2011
Prestador de serviços para a empresa UOL S.A analisando as transações (compras) efetuadas pela Internet no site PagSeguro, objetivando detectar possiveis fraudes e fraudadores, fazendo investigação da idoneidade dos compradores e dos vendedores, evitando a perda financeira para o Pagseguro e para o Vendedor e redução de chargeback. (documentos falsos, dados falsos, contato com titulares de cartão de crédito, compradores e vendedores)
Analista de Prevenção a Fraudes Pleno (9 meses)
Vivo S/A
jun 2006
-
fev 2010
Analise dos pedidos da loja virtual da VIVO para detecção e prevenção de fraudes, apuração dos índices de chargeback. Participação em projetos de melhoria na ferramenta de analise de fraudes e apresentação de resultados.
Coordenador de Back Office (2 anos e 11 meses)
Vivo S/A
jun 2006
-
fev 2010
Acompanhamento de produtividade de analise de processos no BackOffice, programar ações e estratégias para redução de volume de processos entrantes no BackOffice. Monitoramento de qualidade de atendimento aos clientes e qualidade na analise de processos. Acompanhamento de relatórios de produtividade e indicadores de qualidade e nível de serviço, bem como ações corretivas para situações onde os indicadores não estão em conformidade com os objetivos da empresa. Suporte a operação de BackOffice, interface com outras áreas da empresa para so lução de problemas, atendimento á gerentes de contas, possibilitando a viabilização de solução de problemas com prioridade aos clientes da VIVO Empresas. Feedback aos supervisores e assistentes de BackOffice. Quando necessário atendimento aos clientes, PJ e PF. Elaboração e acompanhamento de campanhas motivacionais para melhoria de qualidade e produtividade.
Formação
Marketing
Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM
jan 1995
-
jun 1998
Pós graduação em Marketing
Publicidade e Propaganda
Universidade Metodista de São Paulo - UMESP
mar 1990
-
ago 1994
Graduação em Comunicação Social.
Idiomas
Inglês - Intermediário
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