ANALISTA DE COMPLIANCE – PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES
Descrição da oferta de emprego
Resolução CMN nº , Circular nº );• Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias;• Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;• Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa.
Responsabilidades:• Análise e Monitoramento.
nalisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes.• Elaboração de Relatórios.
roduzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios.• Monitoramento de Políticas Internas.
companhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT.• KYC / KYP.
alidar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação.• Atualização Regulatória.
anter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral.• Gestão de Sistemas.
limentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance.
iferenciais:• Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;• Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;• Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex..
CAMS, CLC);• Conhecimento em LGPD e segurança da informação.
Detalhes da oferta
- Camarmo Recrutamento e Seleção
- 12/08/2025
- 08/01/2026
Compliance and complaints handling)... (advanced english) experiência: experiência mínimo 05 anos na área de compliance (setor financeiros e adquirencia)... responsible for managing enterprise wide regulatory compliance activities through individual contributionensure the achievement of annual objectives......
Experiência na área de compliance setor financeiros... realizar atividades relacionadas aos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft); garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema......
Analista contábil a noronha contabilidade é referência no setor, reconhecida por sua excelência e inovação... buscamos um(a) analista contábil que queira crescer profissionalmente e contribuir estrategicamente para nossa equipe! local de trabalho: águas claras, df benefícios: salário: r$ 3......
Estamos em busca de um(a) analista da qualidade sênior para se juntar ao time do nosso cliente em balneário camboriú, sc! se você é apaixonado(a) por garantir excelência nos processos e tem um olhar atento para detalhes, queremos conhecer você! responsabilidades gestão da qualidade e certificações:......
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Capacidade comprovada como analista de recrutamento de ti... formação: superior completo e especialização na área a fins... horário: comercial - de segunda à sexta-feira benefícios: vale refeição, plano saúde, aux educação, vale transporte, seguro de vida e outros... descrição: experiência comprovada......
Descrição da vaga: estamos em busca de um(a) analista de prospecção (sdr) talentoso(a) e motivado(a) para impulsionar nosso crescimento através da identificação e qualificação de novas oportunidades de negócio... manter o crm atualizado com todas as interações e informações relevantes sobre os leads......
