COORDENADOR DE COMPLIANCE E PLD/FT

Coordenador de compliance e pld/ft - Experiência: Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com no mínimo 5 anos de atuação em cada área. Idioma: Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz. Conhecimentos Específicos: Mapeamento de controles regulatórios Implementação de normas junto às áreas de negócio Emissão de pareceres de Compliance Definição e construção de indicadores Circular BACEN nº 3. 978/2020 Carta-Circular BACEN nº 4. 001/2020 Lei nº 9. 613/1998 Resolução BACEN nº 285/2023 Lei nº 11. 795/2008 Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1 Habilidades: Organização Visão consultiva Comprometimento com prazos Negociação Comunicação verbal e escrita Relacionamento interpessoal Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia. Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente. Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva. Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito. Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas. Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos. Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente. Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa. Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização. Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente. Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área. Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.