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ESPECIALISTA DE COMPLIANCE

São Paulo - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

Especialista De Compliance - São mais de 94 anos de trabalho em parceria com investidores individuais e institucionais, resultando em relações de valor entre o Banco e seus Clientes. Estamos buscando um Especialista para integrar nosso time de Compliance . Responsabilidades : Coordenar os programas de Compliance e PLD/FT da instituição, assegurando aderência às normas do Banco Central, CVM, COAF e demais órgãos reguladores; Supervisionar aanálise de operações suspeitas, comunicação ao COAF e o processo de monitoramento contínuo de clientes (KYC, KYP, KYS); Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias, incluindo entrega de reportes periódicos e atendimento a demandas de fiscalização e auditoria; Conduzir treinamentos periódicos para colaboradores e áreas-chave sobre temas de Compliance e PLD/FT; Apoiar a estruturação e execução dos processos de due diligence e análise de integridade (clientes, fornecedores e parceiros); Acompanhar mudanças regulatórias e avaliar seus impactos sobre o negócio, propondo ações de adequação; Participar de comitês internos de compliance, contribuindo com análises técnicas e recomendações. Requisitos e qualificações: Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Certificações obrigatórias: PQO Compliance, ABT1. Experiência: Experiência comprovada em instituições financeiras ou mercado de capitais, preferencialmente em bancos; Vivência com regulamentações do Bacen, CVM, COAF e demais órgãos reguladores. Habilidades comportamentais: Perfil analítico, organizado e com atenção a detalhes; Boa comunicaçãoe habilidade para lidar com diferentes áreas da organização; Proatividade e senso de urgência. Beneficios: Assistência médica; Assistência odontológica; Vale Refeição eAlimentação; Auxílio Creche; Vale Cultura; Seguro de vida; Auxílio Natalidade. Gympass & TotalPass
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 19/08/2025
Data de expiração
  • 06/01/2026
Especialista de Compliance
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Compliance and complaints handling)... local de trabalho: goiânia / go modalidade de trabalho: presencial... (advanced english) experiência: experiência mínimo 05 anos na área de compliance (setor financeiros e adquirencia)... horário: comercial salário: salário competitivo com o mercado regime de contratação:......

Especialista em atendimento closer – área jurídica
Luz advogado

Remuneração: salário fixo de r$ 1... detalhes da contratação horário de trabalho: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira... o candidato será responsável pelo fechamento de contratos de forma receptiva, atendendo clientes que buscam soluções jurídicas por meio de canais digitais......

Advogado Especializado em Compliance
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Experiência na área de compliance setor financeiros... local de trabalho: goiânia / go modalidade de trabalho: presencial... 000,00 regime de contratação: pj... realizar atividades relacionadas aos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft); garantir o cumprimento......

Especialista em consórcio
Rk2 seguros

Responsabilidades - fornecer consultoria especializada sobre os diferentes tipos de consórcios oferecidos pela empresa, incluindo automóveis, imóveis, serviços, etc - conduzir análises de crédito para avaliar a capacidade financeira dos clientes em potencial - orientar os participantes sobre as condições......

Especialista em pré-vendas do Instagram Direct
Reverb BR

Não é necessária experiência de trabalhoesfera: viagens, luxo, modelagempúblico: falantes de inglês responsabilidades:estudar pequenos roteiros e estilo corporativo (até 3-4 horas por vez) encontrar novos clientes através do instagram comunicação com novos clientes criando vários perfis do instagram......

Especialista em Operações para Entregadores de Delivery
WhaleSights

Funções nucleares: montar o sistema de gerenciamento 分级 de entregadores (pré preferência para quem tenha experiência em otimização do algoritmo de 接单 da ifood) projetar programas de incentivo para melhorar a taxa de retenção de entregadores (é necessário fornecer casos de aumento de retenção de 30%+)......

Business Partner de Recursos Humanos (HRBP)
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Salário: salário compatível com o mercado regime de contratação: clt / efetivo local de trabalho: curitiba - pr modalidade de trabalho: hibrido... legal compliance expertise: maintain an in-depth understanding of legal requirements to mitigate risks, collaborating with the legal department as needed......

Advogado sênior de contencioso
Lbx construtora

Conhecimentos em compliance e noções de governança corporativa serão diferenciais... atuará estrategicamente na defesa dos interesses da construtora, incluindo a elaboração de notificações extrajudiciais, o acompanhamento de perícias e o apoio na elaboração de impugnações a laudos periciais, visando......

Jr_036877 technical support intern latam
Resmed

Outros dados de posição joining us is more than saying 'yes' to making the world a healthier place... you will engage with a range of technical support processes, assist with customer service issues, and ensure compliance with company policies... if you're passionate about learning and growing in a fast-paced......

Supervisor de Alimentos e Bebidas
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Parcerias com totalpass (academia), clube mmb (seguros individuais), dell, além de universidades e escolas de i salário: salário competitivo com o mercado regime de contratação: clt - efetivo local de trabalho: salvador / ba modalidade de trabalho: presencial... experiência com gestão de equipes, preferencialmente......