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GERENTE DE PLD FT

São Paulo - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

Gerente de pld ft - Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9. 613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco. Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence). Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores. Capacidade analítica e visão crítica. Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração. Ética, discrição e senso de responsabilidade. Proatividade e foco em melhoria contínua. Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais). Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros). Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. Reportar, por vezes, à alta administração. Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF. Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas. Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores. Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias. Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias. Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais. Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco. Apoiar auditorias internas e externas. Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos. #LI-HYBRID #LI-LA1

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Detalhes da oferta

Empresa

Caderno Nacional

Localidade

São Paulo - São Paulo

Endereço

Indeterminado - Indeterminado

Data de publicação

18/08/2025

Data de expiração

08/01/2026

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