Gerente executivo/diretor de auditoria

Principais atividades: Gestão da área de Controles Internos, Governança e Riscos Corporativa (Brasil, Américas e Europa), definição de manual de alçadas, implantação de metodologia e revisão dos riscos e controles, acompanhamento dos planos de ações, acompanhamento das auditorias (externas e corporativas), criação/revisão de políticas e procedimentos, Código de Ética, monitoramento da execução dos Controles Internos, Investigações das denúncias/fraudes recebidas via Canal de Denúncias.  Resultados: Implantação de novo modelo de governança para o grupo, identificação de savings para os negócios, revisão de controles e processos, certificação SOX dos ICOFR e implantação de sistema para gestão de Controles Internos. 
 

Principais atividades: Gestão da área de Auditoria Interna, revisão dos riscos e controles, elaboração de plano de ações, monitoramento de políticas corporativas, Código de Ética e Políticas de Negócios, participação na elaboração/revisão de novas políticas, Auditoria de Controles Internos, Fraudes e Investigações das denúncias recebidas via Canal de Denúncias.  Resultados: Certificação SOX sem deficiências materiais para Cia, identificação de savings para os negócios, implantação de nova metodologia para Auditoria Interna e implantação de sistema para gestão da Auditoria Interna. 
 
 

Principais atividades: Revisão do mapa de riscos, elaboração de plano de ações, monitoramento de políticas corporativas, Código de Ética e Políticas de Compliance, participação na elaboração/revisão de novas políticas, Auditoria de Controles Internos, Fraudes e Investigações das denúncias recebidas via Canal de Denúncias (Brasil e Argentina).  
Resultados: Investigação de fraude na Argentina com resultados positivos para Cia. 

Principais atividades: parte do time de transição após a aquisição da ALL – América Latina Logística pela Rumo, criação da área de Auditoria Interna, Compliance e Riscos, implantação do código de conduta e Comitê de Ética na nova Cia, gestão do canal de denúncias, investigação de fraudes, levantamento dos riscos e definição de plano anual de auditoria interna, revisão e emissão dos relatórios de auditoria, implantação e gestão do projeto SOX, revisão e publicação de políticas e procedimentos e gestão de projetos de controles internos. 
Resultados: Aprox. R$ 20milhões em savings reportados em decorrência das auditorias, implantação do programa de certificação SOX (sem deficiências materiais), publicação de novo código de conduta e divulgação para mais de 9mil colaboradores, gestão e investigação de aproximadamente 500 denúncias recebidas via Canal de Ética, criação de mais de 30 Políticas Corporativas, Manual de Alçadas e programa de Compliance/Anticorrupção. 
 

Principais atividades: responsável pela auditoria de controles internos e revisões de fraude da Holding e suas empresas controladas inclusive em UK (ramo de logística, fabricação de lubrificantes, produção e distribuição de açúcar e etanol e compras, vendas e arrendamento de terras, distribuição de gás natural) liderança de equipes, criação e revisão de relatórios e apresentação ao BOD, criação do plano anual de auditoria com base em riscos e gestão de budget. 
Resultados: Difusão dos controles internos em todas as empresas do grupo (inclusive em UK), investigações de fraudes com resultados positivos para Cia

Principais atividades: Gerenciar projeto SOX e Controles Internos baseados em riscos, treinamento, orientação e revisão dos self assessment feitos pelas áreas, apresentações semanais do status dos pontos de Controles Internos para BOD (Diretoria/Presidente) local e para Matriz em US, avaliação dos Controles Financeiros/Contábeis (11.638/IFRS/USGaap) e avaliação de novos projetos. Coordenação equipe multidisciplinar para implementação de controles e mitigação de riscos. Responsável pela assessoria das auditorias externas (controles internos e SOX) e discussão final de relatórios. 
Resultados: melhoria nos controles SOX e certificação sem fraquezas materiais. 

Principais atividades: auditoria de controles internos e compliance e demonstrações financeiras (IFRS/USGaap) em todas as unidades do grupo pautado no mapa de riscos da Cia.  Países Auditados: Brasil, Polônia, China, México, Chile, Argentina, Uruguai, Equador, Espanha, Alemanha, Itália, Colômbia, Peru e Bulgária. 
Resultados: Investigação de fraude com recuperação de aprox. R$600mil para Cia.

Principais atividades: auditoria de controles internos, compliance, implantação da matriz de riscos e controles e auditoria para certificação SOX.

Principais atividades: auditoria de controles internos baseado na matriz global de riscos do grupo e compliance em todas as unidades do grupo no Brasil e auxilio na implementação dos requisitos da Lei 262/05. 

Principais atividades: Auditoria de Demonstrações Contábeis e Financeiras, Inventários Físicos de Estoques, levantamento de Controles Internos, Trabalhos Especiais de Auditoria, Auxílio na confecção de Relatórios. 