ANALISTA DE PREVENÇÃO A FRAUDE PLENO
Descrição da oferta de emprego
Responsabilidades:
- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
- Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
- Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo;
- Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
- Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora! Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralÁrea e especialização profissional: Auditoria - Auditoria InternaNível hierárquico: AnalistaHABILIDADESCanal de denúnciasCompliancePrevenção a Fraude
Detalhes da oferta
- GRUPO EURO17
- Indeterminado
- 12/04/2024
- 11/07/2024
Experiência de 3 anos na função... elaboração de documentação de problemas recebidos no helpdesk e soluções adotadas, para geração de base de conhecimento... requisitos do trabalho requisitos:experiência com sql server, consulta e manipulação de dados em tabelas, comunicativo, graduação em ti......
Possuir ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins... descrição da vaga:descrição das atividades que o profissional irá realizarexecutar atividades relacionadas a análise de recebimento, conferência, armazenagem, separação e expedição de materiais, emissão de documentos de transporte......
Excel intermediário... apuração de iss, icms, icms st, pis/cofins; obrigações acessórias: sped fiscal, efd contribuições, gias; operar o sefaz, portal nfe e portal cte; lançamentos de notas fiscais e ctes; elaborar as gias estaduais, as distribuir aos assistentes, controlar e revisá-las até sua finalização......
Apuração de iss, icms, icms st, pis/cofins; obrigações acessórias: sped fiscal, efd contribuições, gias; operar o sefaz, portal nfe e portal cte; lançamentos de notas fiscais e ctes; elaborar as gias estaduais, as distribuir aos assistentes, controlar e revisá-las até sua finalização; emissão de notas......
Objetivo: o analista de mídias sociais será o responsável pelo monitoramento das redes sociais do grupo... atribuições: - realizar o planejamento estratégico de marketing nas plataformas digitais do grupo; - produção (filmagem e edição) de reels para mídias sociais; - criação e gerenciamento de conteúdo......
Analista fiscal e contábil - itacorubi - florianópolis onde você vai trabalhar? em uma empresa que há 45 anos atua na construção civil no estado de sc e tem expandido suas operações nos últimos 12 anos para o ramo de tecnologia e postos de combustível atuando na região de florianópolis......
Analista de testes experiência em automação de testes web e mobile (android e ios) com linguagem swift e metodologias ágeis;experiência com análise de requisitos, elaboração de casos de testes e testes de cobertura;conhecimentos em algum framework de automação, bdd e gherkin;desejável conhecimento em......
Outros dados de posição escolaridade: ensino superior gestão financeira, administração de empresas, economia e ciências contábeis... descrição da vaga: será responsável pelos balanços, negociações, pagamento de impostos, contas a pagar e receber, conciliação bancária, conferência de boletos e notas fiscais......
Irá atuar em home office, na central de relacionamento com o nossos clientes; os analistas fazem parte do time do pós vendas ( atendimento via chat, telefonia e e-mail) eles lidam com ofertas de beneficíos, cobrança, negociações em geral e dúvidas......
Será responsável por: modelagem de dados, análise 360º criação de relatórios customização de dashboards em power bi otimização de rotas tracking de kpi’s participação em reuniões (criação de apresentações) apuração de campanhas de incentivos suporte e treinamento ao time do app utilizado em campo abertura......
