ANALISTA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO
Descrição da oferta de emprego
Modalidade: Híbrida (Vila Olímpia)
Projeto Temporário (3 meses) – Foco no tratamento de backlog de alertas
Segmento: Compliance / Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML)
Estamos em busca de uma pessoa Analista de Compliance para atuar temporariamente no tratamento de backlog de alertas gerados por nosso sistema de monitoramento transacional (LexisNexis – Bridger Insight).
A missão será revisar, qualificar, documentar e tratar os casos de acordo com o risco identificado, promovendo melhorias e eliminando falsos positivos.
Principais Responsabilidades:
- Analisar e tratar alertas de AML, identificando possíveis riscos e atividades suspeitas;
- Avaliar a relevância dos alertas e definir ações como investigação ou escalonamento;
- Registrar e documentar todas as análises com precisão e clareza;
- Colaborar com outras áreas para otimizar processos e reduzir falsos positivos;
- Acompanhar atualizações regulatórias e boas práticas de mercado em PLD.
Requisitos:
- Vivência anterior com Compliance/KYC, com foco em PLD/AML;
- Conhecimento das recomendações internacionais de combate à lavagem de dinheiro;
- Perfil analítico, com boa capacidade de avaliação de risco e interpretação de dados;
- Comunicação clara, escrita e verbal, para relatórios e interações com stakeholders.
Diferenciais:
- Experiência com sistemas de monitoramento de risco, especialmente LexisNexis Bridger Insight;
- Organização, proatividade e foco em resultados;
- Boa escrita em inglês para elaboração de análises e relatórios técnicos.Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo: TemporárioJornada: Período IntegralNível hierárquico: AnalistaVALORIZADOTempo de experiência: Entre 1 e 3 anosHABILIDADESBridgerComplianceInglêsInsightAMLPLDLexisNexis
Detalhes da oferta
- GENTER RH
- Indeterminado
- 23/07/2025
- 04/01/2026
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