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CONSULTOR DE COMPLIANCE REGULATÓRIO E PLD

São Paulo - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

Consultor de compliance regulatório e pld - O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso de urgência para lidar com temas sensíveis e estratégicos à operação. Responsabilidades: Monitorar e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes (Bacen, CVM, COAF, Susep etc. ); Implementar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance e PLD/FT; Realizar due diligence e análise de riscos de clientes, parceiros e fornecedores; Acompanhar e reportar operações suspeitas, bem como realizar comunicações ao COAF; Auxiliar na preparação de relatórios regulatórios e no atendimento a auditorias e fiscalizações; Conduzir treinamentos internos sobre compliance, ética, PLD e temas correlatos; Apoiar na gestão de riscos regulatórios e no fortalecimento da cultura de integridade da empresa. Escolaridade: Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Bacen (como Resolução CMN 4. 595, Circular 3. 978 etc. ); Experiência com PLD/FT e comunicação ao COAF; Familiaridade com ferramentas de monitoramento de compliance e KYC; Boa capacidade analítica, escrita e interpretação normativa. Experiência: Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Benefícios:TotalPass; Descanso Remunerado de 20 dias após 1 ano de casa; Day Off Aniversário; Detalhes sobre a posição:Modelo de Contrato (PJ) Posição para o Presença Bank Local:Vila Olimpia - SP, 100% Presencial
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 20/08/2025
Data de expiração
  • 07/01/2026
Especialista de Compliance
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Compliance and complaints handling)... (advanced english) experiência: experiência mínimo 05 anos na área de compliance (setor financeiros e adquirencia)... responsible for managing enterprise wide regulatory compliance activities through individual contributionensure the achievement of annual objectives......

Advogado Especializado em Compliance
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Experiência na área de compliance setor financeiros... realizar atividades relacionadas aos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft); garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema......

Consultor(a) Comercial (Área imobiliária)
BDR - Talentos Corporativos

O que você precisa saber sobre essa vaga? a vaga é para atuar de forma presencial no centro de florianópolis, sc... com carga horária de segunda a sexta - 08h às 18h... 000,00 + comissão - clt... e será incrível se você tiver: curso técnico completo em transações imobiliárias; creci ativo; experiência......

Consultor(a) de Vendas - Consultiva e Técnica
CB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

Residência na região... benefícios que oferecemos: formação especializada em propriedade industrial; treinamentos contínuos; plano de carreira; ambiente agradável, colaborativo e inovador; r$ 2... 800,00 como pj + comissões agressivas!; incentivo a saúde mental e física (conforme política interna);......

Consultor(a) de vendas
Daniela l reck

Requisitos do trabalho experiência prévia em vendas, vivência em atendimento on line; formação: ensino médio completo... conhecimento do pacote office... beneficios: comissões; plano de saude; descontos em compras na loja e em cursos profissionalizantes em escola parceira......

Consultor(a) vendas c/carro
Global gbx consultoria rh

Ira atender saloes de beleza, representando linha de cosmeticos profissionais - será responsavel pela visitação aos clientes, apresentando todo o portfólio de produtos da empresa - tera como meta abertura de novos clientes e reativação de clientes inativos - participar das reuniões semanais com a equipe......

Consultor de conteúdo
Ft negocios /imobneo

Informar e oferecer cursos preparatórios para cada seguimento, e orientação para se tornar a empresa homologada e fazer para da rede autorizada das marcas byd / havan / gwm / jac e as próximas marcas que irão aderir esses motores toyota / volks / nissan / porsche e etc... material e treinamento e suporte......

Consultor de Conteúdo
Ft negocios /imobNeo

Informar e oferecer cursos preparatórios para cada seguimento, e orientação para se tornar a empresa homologada e fazer para da rede autorizada das marcas byd / havan / gwm / jac e as próximas marcas que irão aderir esses motores toyota / volks / nissan / porsche e etc... material e treinamento e suporte......

Consultor(a) de Negócios
BDR - Talentos Corporativos

A empresa também oferece os benefícios de va + plano de saúde e odontológico + reembolso por km rodada + auxílio combustível + equipamentos de trabalho (notebook e telefone)... a proposta salarial é de r$6... 000,00 + comissão - clt... o que você precisa saber sobre essa vaga? a vaga tem atuação de forma......

Consultor(a) de Negócios (Área de construção civil)
BDR - Talentos Corporativos

A empresa também oferece os benefícios de va + plano de saúde e odontológico + reembolso por km rodada + auxílio combustível + equipamentos de trabalho (notebook e telefone)... a proposta salarial é de r$6... 000,00 + comissão - clt... o que você precisa saber sobre essa vaga? a vaga tem atuação de forma......