PAGINA DE TRABAJO | ANALISTA DE PLD PLENO

Descripción del puesto vacante Auxiliar na realização dos procedimentos de MSAC - Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação referentes a os clientes e às operações da Instituição (clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores – próprios ou terceirizados), bem como gerir as integrações sistêmicas e parametrizações das ferramentas utilizadas no MSAC.
Responsabilidades y asignaciones Elaborar os dossiês de background check nos processos de monitoramento pós-aceitação, realizando análise aprofundada das informações obtidas para identificar e avaliar potenciais riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Analisar criteriosamente os alertas gerados sistemicamente, investigando e avaliando potenciais atividades suspeitas relacionadas a PLDFT, e tomar as devidas ações corretivas conforme os procedimentos estabelecidos; Auxiliar na implementação e realização do monitoramento de operações e cadastro de clientes para identificar e avaliar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo conformidade com políticas e regulamentações aplicáveis; Auxiliar na realização de testes, calibração e homologação de sistemas de monitoramento para garantir sua aderência às normas internas e externas de conformidade; Criar, monitorar e manter atualizadas as listas restritivas, incluindo CSNU e OFAC, enriquecendo-as com informações relevantes de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos; Elaborar dossiês investigativos e comunicar casos atípicos de crimes financeiros conforme deliberação do Comitê Executivo de PLDFT ao COAF; Fornecer subsídios à Gerência/Superintendência no planejamento dos projetos estratégicos da organização e reporte de desvios de SLA; Gerar, analisar e comunicar de forma regular os indicadores da área de PLDFT, fornecendo informações relevantes para a gestão da Governança Corporativa e auxiliando na tomada de decisões estratégicas; Auxiliar no atendimento às auditorias internas/externas e às áreas de BackOffice do banco, incluindo desbloqueios/bloqueios de países GAFI, para garantir a conformidade nos processos de PLDFT; Apoiar o time de Compliance regulatório no cumprimento de normativos e solicitações dos órgãos competentes, como casos de bloqueios RFB/Bacen/etc, garantindo a conformidade e a conformidade das atividades relacionadas à PLDFT.
Requisitos y calificaciones Superior Completo em Administração, Direito ou áreas correlatas.
Pacote Office Intermediário; Experiência de 3 a 4 anos nas atividades; Conhecimentos gerais de regulamentação de instituições financeiras; Vivência com operacionalização de sistemas de data-mining e monitoramento; Conhecimento em órgãos de regulação, auto-regulação e fiscalização.
Desejável Conhecimento em Power B.
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e Linguagem Phyton; Conhecimentos gerais sobre programas anticorrupção (Lei nº , FCPA e UK Bribery Act).
Información adicional Os nossos benefícios.
VR; VA; Vale Transporte; Plano de Saúde; Plano Odontológico; Seguro de Vida; Auxílio Creche - crianças de até 5 anos e 11 meses; PLR; PPR; TotalPass.
O nosso prédio oferece.
Bicicletário; Vestiário; Armário para alugar; Horta Subterrânea; Ambulatório; Lava-Rápido.
Etapas del proceso Paso 1.
Cadastro 1 Cadastro Paso 2.
Triagem 2 Triagem Paso 3.
Entrevista com Atração e Seleção 3 Entrevista com Atração e Seleção Paso 4.
Entrevista com a Gestão 4 Entrevista com a Gestão Paso 5.
Envio da Carta Proposta 5 Envio da Carta Proposta Paso 6.
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