Analista de compliance - aml

- Investigação do primeiro nível de atividades transacionais,
- Acompanhamento de processos e procedimentos para atender as exigências e
políticas internas e externas no combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo.
- Análise criteriosa, elaboração de relatórios gerenciais e reporte das transações
suspeitas, escalonamento de casos que apresentem risco para avaliação de Comitê de
AML, visando a proteção e aprimoramento do valor e reputação corporativa.
- Atuante na prevenção à Lavagem de Dinheiro nos segmentos Retail, Private e
Corporate visando à minimização e mitigação de risco financeiro.
- Acompanhamento e monitoramento de operações financeiras em conta corrente,
poupança e conta investimento avaliando a capacidade financeira do cliente e coerência
com sua movimentação identificando indícios de Lavagem de Dinheiro.
- Responsável pela identificação, monitoramento e tratamento de movimentações
financeiras atípicas.
- Realização de pesquisas com a utilização de rede pública e privada para a coleta de
informações com vista à tomada de decisão.
- Aderência aos procedimentos/políticas internas, KYC e normas dos órgãos regulatórios
para o correto tratamento dos processos com avaliação diferenciada a clientes PEPs,
mídias negativas e listas negras

Analise de transações comerciais (compras e vendas) efetuadas pela Internet no site
PagSeguro, objetivando detectar possíveis fraudes e fraudadores, fazendo investigação
da idoneidade dos compradores e dos vendedores, evitando a perda financeira para o
Pagseguro e para o Vendedor e redução de chargeback. (documentos falsos, dados
falsos, contato com titulares de cartão de crédito, compradores e vendedores)

Prestador de serviços para a empresa UOL S.A analisando as transações (compras)
efetuadas pela Internet no site PagSeguro, objetivando detectar possiveis fraudes e
fraudadores, fazendo investigação da idoneidade dos compradores e dos vendedores,
evitando a perda financeira para o Pagseguro e para o Vendedor e redução de
chargeback. (documentos falsos, dados falsos, contato com titulares de cartão de
crédito, compradores e vendedores)

Analise dos pedidos da loja virtual da VIVO para detecção e prevenção de fraudes,
apuração dos índices de chargeback. Participação em projetos de melhoria na
ferramenta de analise de fraudes e apresentação de resultados.

Acompanhamento de produtividade de analise de processos no BackOffice, programar
ações e estratégias para redução de volume de processos entrantes no BackOffice.
Monitoramento de qualidade de atendimento aos clientes e qualidade na analise de
processos. Acompanhamento de relatórios de produtividade e indicadores de qualidade e
nível de serviço, bem como ações corretivas para situações onde os indicadores não
estão em conformidade com os objetivos da empresa. Suporte a operação de
BackOffice, interface com outras áreas da empresa para so lução de problemas,
atendimento á gerentes de contas, possibilitando a viabilização de solução de problemas
com prioridade aos clientes da VIVO Empresas. Feedback aos supervisores e
assistentes de BackOffice. Quando necessário atendimento aos clientes, PJ e PF.
Elaboração e acompanhamento de campanhas motivacionais para melhoria de qualidade
e produtividade.

Pós graduação em Marketing

Graduação em Comunicação Social.