ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR
Descrição da oferta de emprego
Temporário 8 meses
Responsabilidades:
Analisar, conferir, aprovar e reportar atividades e transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, bem como sanções e embargos;Suportar a avaliação da adequação de todas as políticas, procedimentos e manuais operacionais do Banco, organizando as áreas de negócio na definição e revisão desses documentos, assegurando conformidade com as normas legais e diretrizes do ISP;Apoiar o gestor da área na criação, manutenção e atualização das normas e procedimentos de AFC e Compliance, conforme as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil (BACEN) e demais órgãos reguladores;Realizar os processos de KYS (Know Your Supplier), KYC (Know Your Client), KYE (Know Your Employee) e outras diligências de prevenção;Verificar a eficácia dos processos e ferramentas de Compliance e AFC, propondo melhorias sempre que necessário;Requisitos:
Experiência em compliance em instituições financeiras;Formação superior completa em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;Inglês avançado.Local de trabalho: Zona Sul/ São Paulo
Escala: Segunda à sexta das 09h às 18h
Modalidade: Hibrido - 3 dias presencial e 2 home office
Salário compatível com mercado.
Benefícios: Assistência médica sem desconto de mensalidade, Assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e vale alimentação.
Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Trainee
Detalhes da oferta
- Gi Group
- Indeterminado
- 15/08/2025
- 05/01/2026
Plano de saúde e odontológico... ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico... oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional... organização e gerenciamento do tempo de forma eficiente... capacidade de trabalhar em equipe e liderar treinamentos... o que esperamos de você proatividade......
Experience partnering with hiring managers to build inclusive teams be a team player who’s self-aware, acts with integrity and values diversity demonstrated passion, compassion, and the ability to lead by example horário: comercial salário: salário competitivo com o mercado regime de contratação: clt......
Manter atualizadas as planilhas de seguimento dos processos de r&s... reportar de maneira constante ao cliente os status de cada processo... experiência com recrutamento de profissionais para área de tecnologia e de agilidade; atenda a prazos; inglês avançado... construção/ melhorias de processos da......
Sólidos conhecimentos em negociação, gestão de contratos e análise de desempenho de fornecedores... garantir a implementação de processos eficientes e o uso adequado de sistemas de gestão... capacidade de liderança, gestão de equipes e foco em resultados... realizar o acompanhamento de indicadores de......
Compliance and complaints handling)... local de trabalho: goiânia / go modalidade de trabalho: presencial... (advanced english) experiência: experiência mínimo 05 anos na área de compliance (setor financeiros e adquirencia)... horário: comercial salário: salário competitivo com o mercado regime de contratação:......
Conhecimentos em compliance e noções de governança corporativa serão diferenciais... atuará estrategicamente na defesa dos interesses da construtora, incluindo a elaboração de notificações extrajudiciais, o acompanhamento de perícias e o apoio na elaboração de impugnações a laudos periciais, visando......
Vale transportevale refeição: r$36,00 por diaplano de saúde: 50% coberto após o período de experiênciaplano odontológico após o período de experiênciaday off no seu aniversário jornada: 44 horas semanais – segunda a sexta-feira requisitos do trabalho requisitos: bacharelado em ciências contábeisexperiência......
Experiência na área de compliance setor financeiros... local de trabalho: goiânia / go modalidade de trabalho: presencial... 000,00 regime de contratação: pj... realizar atividades relacionadas aos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft); garantir o cumprimento......
Atualização e manutenção de cadastros de funcionários... geração de guias de recolhimento (inss, fgts, irrf, etc... plano de saúde e odontológico... atendimento e suporte a colaboradores sobre dúvidas de folha de pagamento... familiaridade com sistemas de folha de pagamento (desejável conhecimento no......
Vaga em aberto – analista logístico jrestamos contratando analista logístico jr - curitiba – bairro guabirotuba atividades:atuar como ponto focal global, mantendo interface direta com fornecedores internacionais, agentes de carga, despachantes, transportadoras e áreas internas como planejamento, compras......
