KYC OPERATIONS ANALYST 1
Descrição da oferta de emprego
The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities.
Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.) Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards Maintain BSU tool Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications.
Previous relevant experience preferred Advanced English required Education.
Bachelor's degree/University degree or equivalent experience ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the " EEO is the Law " poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting
Detalhes da oferta
- Citi
- Em todo o Brasil
- Indeterminado - Indeterminado
- Indeterminado
- 27/04/2024
- 26/07/2024
We are looking for a sap bo – reporting and data analyst with the following requirements: requisitos do trabalho • extraction and analysis of data from various sources;• participation in the data delivery process with the entire delivery environment;• import (incl... equação it is a company focused on......
Fluent english and portuguese area mandatory... providing effective management, financial reporting and control systems and exercising appropriate budgetary control to meet the organization's approved commitments... champions operational excellence thru collaboration with the general manager and/or business......
Br/vagas?id=002566... onde você vai trabalhar? a empresa que está contratando oferece soluções tecnológicas para gestão de saúde pública... qual será o seu desafio? elaborar documentos, apresentações, planilhas a partir de modelos e orientações; apoiar e propor melhoria nos programas, projetos e ações......
Br/vagas?id=002566... onde você vai trabalhar? a empresa que está contratando oferece soluções tecnológicas para gestão de saúde pública... qual será o seu desafio? elaborar documentos, apresentações, planilhas a partir de modelos e orientações; apoiar e propor melhoria nos programas, projetos e ações......
Br/vagas?id=002549... qual será o seu desafio? realizar assistência médica focada no plano terapêutico preventivo de cuidados ao beneficiário; atuar em conjunto com a operadora para a fidelização de beneficiários aos protocolos desenvolvidos; promover a educação em saúde preventiva; elaborar/auxiliar......
Com carga horária de 44h semanais, seguindo uma escala de 6x1 (folgas semanais, sendo um domingo por mês)... o que você precisa saber sobre essa vaga? a vaga é para atuar de forma presencial em um shopping localizado na região central de florianópolis... onde você vai trabalhar? em um restaurante de......
A data disponível é 1 de junho de 2024 a 1 de junho de 2025 descrição sales support europe fornece serviços administrativos para os escritórios europeus na área de processamento de ordens de venda, investimento comercial, dados mestres, relatórios, e-tização, logística... execução de processos de suporte......
Com carga horária de segunda a sexta - 08h às 18h... 000,00 + comissão - clt e a empresa também oferece os benefícios de vr (r$25,00/dia) + vt ou vale combustível + plano odontológico + plano de saúde + uniforme... está localizada em florianópolis... e será incrível se você tiver experiência como corretor(a)......
Além disso, a empresa oferece os benefícios de licença remunerada (total de 21 dias corridos, as licenças podem ser utilizadas após 11 meses de emprego) + 1 dia de licença complementar de aniversário + visto e apoio à imigração + subsídio de passagem anual + 1 taxa de reentrada de saída única por ano......
Além disso, a empresa oferece os benefícios de licença remunerada (total de 21 dias corridos, as licenças podem ser utilizadas após 11 meses de emprego) + 1 dia de licença complementar de aniversário + visto e apoio à imigração + subsídio de passagem anual + 1 taxa de reentrada de saída única por ano......
