Gerente, coordenador, supervisor
Joh*** ***** (XX anos)
Gerente de Compliance em GRUPO BITCOIN BANCO
Fundação Getúlio Vargas – Núcleo Brasília
Curitiba,
Paraná
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Gerente de Compliance
GRUPO BITCOIN BANCO
dez 2017
-
jan 2021
• Implantação da área de Compliance • Elaborar políticas e os procedimentos internos • Promover ações para que todas as atividades da instituição sejam praticadas em conformidade com as leis e os regulamentos vigentes • Identificar pontos de controles deficientes, propondo ações de correção e melhoria • Elaborar planos de ações, conjuntamente com os gestores, para solucionar as inconformidades detectadas • Analisar transações que possam ser consideradas indícios de lavagem de dinheiro • Monitorar o fluxo financeiro das empresas, no tocante à contas a pagar, folhas de pagamento, etc • Acompanhar a implementação das políticas e normas inerentes às atividades das empresas • Participar do processo da criação de novos cargos e definição de salários
Supervisor de Compliance
PARANÁ BANCO SA
jun 2008
-
dez 2017
• Assessorar as áreas do Banco nos assuntos relacionados a compliance/controles internos • Promover ações para que todas as atividades da instituição sejam praticadas em conformidade com as leis e os regulamentos dos órgãos reguladores e com as políticas e os procedimentos internos • Identificar pontos de controles deficientes nas áreas do Banco e de suas coligadas, propondo ações proativas de correção e melhoria • Elaborar planos de ações, conjuntamente com os gestores, para solucionar as inconformidades detectadas • Interagir, com as áreas do Banco e com as empresas coligadas, acompanhando e avaliando os controles efetivos, segregação de funções e mitigação de riscos para o alcance dos objetivos estratégicos do Banco e de suas coligadas • Realizar auditoria em processos • Monitorar transações que possam ser consideradas indícios de lavagem de dinheiro
Supervisor de Compliance
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
jan 2003
-
fev 2008
• Assessorar as áreas do Banco nos assuntos relacionados a compliance/controles internos • Promover ações para que todas as atividades da instituição sejam praticadas em conformidade com as leis e os regulamentos dos órgãos reguladores e com as políticas e os procedimentos internos • Identificar pontos de controles deficientes nas áreas do Banco e de suas coligadas, propondo ações proativas de correção e melhoria • Elaborar planos de ações, conjuntamente com os gestores, para solucionar as inconformidades detectadas • Interagir, com as áreas do Banco e com as empresas coligadas, acompanhando e avaliando os controles efetivos, segregação de funções e mitigação de riscos para o alcance dos objetivos estratégicos do Banco e de suas coligadas • Realizar auditoria em processos • Monitorar transações que possam ser consideradas indícios de lavagem de dinheiro
Formação
MBA em Controladoria e Finanças
Fundação Getúlio Vargas – Núcleo Brasília
abr 2005
-
nov 2006
Bacharel em Ciências Contábeis
Centro Universitário de Brasília – UNICEUB
fev 1998
-
dez 2003
Informações Adicionais
Outros Cursos
• Administração Bancária (1.280 horas), pela Universidade Bamerindus em convênio com a Universidade Federal do Paraná • Controladoria, Auditoria, Análise de Crédito, Controles Internos e Lavagem de dinheiro
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